根据市委统一部署，2019年3月7日至5月31日，市委第二巡察组对佛山市铁路投资建设集团有限公司（以下简称“公司”）党委开展了巡察。2019年7月23日，市委第二巡察组向公司党委反馈巡察意见并提出相关要求。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以通报。
公司党委以高度的政治担当和政治决心统一认识，把巡察整改作为一项重大政治任务，在市委第二巡察组反馈意见后，迅速成立了以党委书记、董事长任组长，党委副书记、总经理任副组长，其他班子成员为成员的整改工作领导小组，并召开专题会议，制定整改方案，细化分解任务，明确责任部门和整改时限，狠抓整改落实。2019年8月19日，公司领导班子召开巡察整改专题民主生活会，自觉认领问题、剖析原因、提出具体整改目标。整改期间，巡察整改领导小组及办公室成员经常性督促各责任部门定期上报整改情况，及时汇总掌握整改总体进展。
（一）关于党委领导核心作用发挥不充分的问题
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不到位。
整改措施、具体做法：
一是2019年8月19日公司领导班子召开巡察整改专题民主生活会，班子成员以问题为导向，对照巡察反馈意见，主动认领问题，认真查找存在的软肋和症结，并深刻剖析产生问题的原因，真正统一思想、提高政治站位。
二是2019年8月5日，党委理论学习中心组对习近平总书记在2016年10月关于全国国有企业党的建设工作会议上提出“三个有利于”的重要讲话精神进行了补课学习，提高思想认识。
三是对标《全市国有企业党的建设工作重点任务措施清单》，已制定印发《铁投集团党的建设工作重点任务措施清单》。
四是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。2018年9月开始至2019年12月，党委会“第一议题”学习47次，完成了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》逐讲学习；2019年以来，党委理论中心组组织集体学习7次；同时，充分利用党支部“三会一课”、铁投云党建、学习强国学习平台，第一时间传达学习习近平总书记的重要讲话精神和上级党委重要指示精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
五是2019年9月份开始，严格按照市委部署，启动开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，召开动员部署会、发放理论学习书籍、领导班子集中学习研讨、各支部召开党员大会、开展主题党日活动，扎实推进主题教育。
2.党委议事规则落实不到位。
整改措施、具体做法：
一是加强制度建设，修订了《集团办公会（领导班子会）会议管理规范》，从制度上进一步明确“一把手”末位表态发言规定。印发《佛山铁投集团一把手权力清单和负面清单》，从制度上进一步明确“一把手”不得在“三重一大”议事决策过程中，私自临时增加议题、擅自改变集体研究决定的事项、提前作先行发言或倾向性发言，应严格执行末位表态。
二是严格执行会议管理制度，会前对所议事项进行电子审批和党委会议前置讨论，根据议题内容分别提交党委会和集团办公会（领导班子会）进行研究和决策，杜绝了混开现象。2019年5月至年底，共召开党委会16次，党委扩大会议17次，集团办公会（领导班子会）33次，集团办公会（领导班子会）扩大会议1次。
三是严格执行各类会议议事规则，落实“一把手”末位表态发言；纪委书记不过早发言表态；列席会议同志参与相关议题讨论，但不进行表决。发言顺序，党委会议：分管所议事项的党委委员、其他党委委员依次发言、纪委书记、党委副书记、党委书记；集团办公会（领导班子会）：分管所议事项的班子成员、其他班子成员依次发言、纪委书记、总经理、董事长。
四是认真落实议题审批制度，严格把控上会材料。2017年2月已启用议题电子审批流程，对集团办公会上会议题严格把关，对资料不全、酝酿不成熟的议题不予审批上会；“按照先党内后提交”的原则，对集团办公会所议事项均进行党委会会议前置研究。
五是明确会议组织部门负责人和记录责任人的相应责任，杜绝同类问题再次发生；推行党委会、董事会、集团办公会（领导班子会）会议电子记录、电子签章；由会议组织部门定期开展内部交叉自查，提高制度执行率。
3.落实上级重大决策部署执行不力。
整改措施、具体做法：
一是2019年4月2日组织部门参加市国资委举办的《粤港澳大湾区发展规划纲要》专题辅导讲座，4月19日邀请市委党校老师面向公司管理人员进行专题辅导，8月16日就落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》实施方案召开专题会议，并再次学习纲要以及《省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018年～2020年）》《市委市政府印发〈关于贯彻落实粤港澳大湾区发展规划纲要的实施方案〉的通知》文件精神，明确对接大湾区建设工作思路、模块分工及具体计划，各关键业务部门、子公司结合实际提出具体举措及意见建议。目前已形成铁投集团《关于落实<粤港澳大湾区发展规划纲要>的实施方案》。
二是强化三号线征地拆迁工作组织管理力度，抓好重点难点问题攻坚，通过编制工作周报、工程建设月报，定期向市政府、市轨道交通指挥部、市轨道交通局及各区轨道交通局汇报三号线工程征地拆迁存在的问题，并借助市领导督办等市级层面手段加快推进征拆工作。对征拆工作实行分片管理、责任到人，专人跟进、督促和协助各区属地、镇街征拆部门开展具体工作、重点跟进各站点征拆工作的推进，对现场施工进行组织优化，避免作业面闲置，为工程建设提供条件，积极提高施工产值。通过各方努力，三号线项目2019年超额完成前期工程年度投资计划，有力地保障了地铁建设要求，为安全施工创造条件。2019年，三号线工程完成省下达的年度投资计划的100.75%.为减少三号线对军事用地及相关设施的影响，组织设计单位优化线路方案、编制完成相关研究报告，多种渠道积极向各有关部门提出协调解决需求。
三是因车辆段属地征拆部门交付土地时间严重滞后，以致二号线一期工程全线开通试运营目标数次延后，中交佛投公司调整工作思路，调整车辆段用地方案，加强施工投入，同时在湖涌停车场增加接车功能，2019年，二号线一期工程完成年度投资计划的100.75%。
四是高明有轨电车示范线严格按照2019年底开通运营的年度目标，加快推动运营筹备进度。运营事业总部编制《高明有轨电车运营筹备计划》，制定综合联调总体方案及其12个子方案，有序推进人员、物资、规章、联调和接管等17个节点、232项任务，全力以赴做好开通筹备工作。2019年12月30日实现开通初期试运营。示范线的开通也是世界首条商用氢能源轨道交通线路。开通当天，推出了“3+1”爱心服务，设置便民服务台，并在体育中心站、文化中心站打造网红打卡点，增添“佛山特色剪纸”，贯通佛山线网品牌辨识度。开通营销活动受到高明市民广泛关注，获得社会一致好评。
五是成立佛铁投资公司，专职负责地铁上盖物业开发相关工作，提升资源开发的领导和谋划。公司成立以来，积极推进三号线有关停车场、车辆段等TOD项目的前期策划工作及轨道交通站点与周边物业连通工作，完成三号线26个站点TOD控规研究中期成果编制；加强顶层设计，积极配合市轨道局开展“1+3”配套政策制定工作，完成《佛山市轨道交通场站及周边土地综合开发利用管理办法》编制工作，为我市轨道交通实现跨越式发展提供坚实的制度保障。
4.意识形态工作责任制落实不到位。
整改措施、具体做法：
一是党委发文，明确专职党委副书记负责公司意识形态工作。对2018年意识形态工作形成自查报告上报市国资委，年中党委会通报了网络与信息安全工作情况，对上半年意识形态工作进行总结及对下半年工作进行了部署。
二是成立意识形态工作领导小组，制定印发公司意识形态工作方案；并根据人员变动情况及时调整小组成员；制定印发公司党委意识形态工作责任制实施细则；将抓意识形态工作纳入支部书记工作考核内容，组织开展党支部书记述职考评会，压实基层党组织意识形态工作责任。
三是组织召开专题辅导会，邀请市委党校老师面向公司班子、中层干部、支部委员以及地铁3号线各工区书记授课，加强领导干部对意识形态工作的教育培训，增强责任意识、提高政治鉴别力。
四是佛铁实业公司进一步完善维稳工作领导小组目标任务、工作职责及应急预案。并利用安全例会、回场检、座谈会等形式加强对司机的思想教育，压实车队长责任，完善司机微信群，密切关注司机群体思想动态，做到司机队伍思想动态整体稳定可控。
五是加强对网络意识形态工作阵地的管理维护，适时对公司网站上的信息公开栏目内容进行完善补充和持续更新，持续做好公司网站、新媒体平台的信息更新发布工作。
5.安全生产责任意识不强。
整改措施、具体做法：
一是2019年以来，党委会议三次传达学习中央、省市有关安全生产工作会议精神，通报安全生产情况，安委会按季度召开专题会议，总结季度安全生产管理工作，通报国内较大以上安全事故，部署安全监督管理重点。8月30日召开公司专题会议，启动了质量安全管理长效机制建设工作，会议明确了三阶段工作（负面清单、考核机制、责任追究机制）计划，部署了各责任部门编制负面清单及对应罚则的工作任务。按照风险分级动态管理与隐患排查综合治理双重预防机制的管理要求，由集团公司各分管领导、安全总监带队针对当前重大风险站点进行月度动态巡视检查，及时针对性部署重大风险管控工作。
二是深刻汲取二号线2018年“2·7”事故，强化责任意识及监管工作力度，印发二号线一期工程特许权项目监管工作制度，细化各部门监管责任分工，使监管工作做到了分工明确、责任到人。同时，加大人员投入，陆续派驻60余名专业人员以及安全总监前往2号线项目公司开展工作，进一步加强现场管理。
每季度定期召开监管工作会议、组织安全质量现场巡检，定期与不定期组织开展专项检查。自2018年2月起，每季度及时向市政府上报二号线一期工程监管情况报告。
三是针对安全巡查服务项目监管缺失问题，经党委会同意解除安全巡查服务项目。同时，公司纪委对安全质量部负责人进行了诫勉谈话。
四是2019年8月，公司纪检及监审部先后2次组织佛山地铁三号线工程第三方单位业主代表召开了专题会议，并与16位业主代表进行了廉政谈话，强化管理力度。9月，纪检及监审部联合工程管理部对地铁三号线第三方监测及监测总体开展了第三季度的质量安全检查，进一步加强了对第三方单位的监管。
（二）关于党的建设存在薄弱环节问题
1.对党建工作责任制重视不够，理论学习重形式、轻实效。
整改措施、具体做法：
一是2019年4月1日党委会就年度党建工作进行了研究部署，8月19日、9月12日党委会分别就开展主题教育工作进行了研究部署。制定了《市铁投集团党委理论中心组2019年下半年学习实施方案》，进一步明确学习重点和学习要求。
二是按照《全市国有企业党的建设工作重点任务措施清单》“规模较大的国有企业要配备专职副书记。有条件的企业要推行人事管理和基层党建一个部门抓”，组织人事部（党委办）即为统筹集团党建工作的职能部门，并配备了5名专职党务工作人员。
三是根据党员人数分布情况，对集团党支部设置进行优化调整，9月4日，印发《市铁投集团党委关于调整集团部分党支部设置的通知》，调整集团第一、二、四党支部设置，成立了第五党支部。各支部立即召开选举大会，选举（增补）支部委员，组织人事部（党委办）加强指导和把关。各支部选举结果均完整登记在支部会议记录本中。
四是按照市委有关加强党的基层组织建设三年行动计划，2018年10月制定了《市铁投集团加强党的基层组织建设三年行动计划（）》（佛铁投党〔2018〕17号）。公司党委以印发季度工作内容提示的方式，对党支部季度重点工作予以提醒、说明及指导。结合公司基层党组织设置特点，2018年5月起，公司党委开展“一支部一特色”党建品牌创建活动，以“广泛参与、服务中心、突出特色、打造品牌”为目标，推动基层党建工作融入企业中心服务经营发展大局。开展创建活动以来，各支部紧紧围绕中心工作任务，以自身的业务重点难点出发，开展创建“党员课题攻关”、“匠心设计人性化地铁”、“抓党建促生产”、“红旗车队”等党建品牌，打造服务型党组织、学习型党组织，并向市委组织部申报两个创新案例，其中第一党支部的《创新学习形式，打造专业队伍，建设百年铁投》被“佛山市基层党组织组织生活创新案例”收录。
2.党组织生活落实不到位。
整改措施、具体做法：
一是认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》、《广东省党支部规范化建设指导意见》，严格落实省、市加强党的基层组织建设三年行动计划，强化支部规范化建设，每季度编印支部工作内容提示，给党支部开展工作明确指引；编印党员大会记录参考模板，规范党支部会议记录。2019年4月下旬，公司党委以自主培训方式开展党建业务专题培训会，公司15个党支部的支部书记、支委以及专兼职党务工作者近50人参加培训，公司内四位专职党务工作者进行培训授课，内容紧扣省、市加强党的基层组织建设三年行动计划，突出强化党支部规范化建设应知应会，既有对新颁布的《中国共产党支部工作条例（试行）》的宣贯学习，也有对换届选举、三会一课、组织生活会、民主评议党员等党支部基本制度、工作流程的详细讲解，同时还对工作中的一些常见问题给予提醒。为增强培训实效，培训会后还进行了线上测验。培训形式及效果均受到与会者的肯定。
二是严格落实年度组织生活会制度，2019年2月21日公司党委印发了关于做好2018年度基层党组织组织生活和民主评议党员专项工作通知，对工作基本要求、方法步骤等作出了具体安排，规范会议程序；各党支部会前组织认真学习，全面征求意见，做实谈心谈话；公司党委选定第一党支部作为示范党支部，率先召开组织生活会，其他党支部派出支委现场观摩学习；运营事业总部党总支针对2018年底新成立的八个党支部人员新队伍新，从事党务工作经验不足的实际，组织召开专题培训会，为规范开展好组织生活会和民主评议党员工作打下基础。公司领导班子成员以普通党员身份参加所在支部的组织生活会和民主评议党员工作，并对会议进行点评，专职党委副书记、组织人事部、纪检及监审部有关人员全程列席各支部组织生活会，加强了现场督导把关。
3.发展党员把关不严。
整改措施、具体做法：
一是第二、第三、第四党支部书记分别与材料不规范的党员进行个别谈话，加强教育，帮助他们端正态度，积极整改，结合思想认识及党的最新理论学习情况重写、补充思想汇报。从支部到党委，逐级对近三年入党人员的党员档案进行核查，补充完善入党资料。
二是2019年4月23日，公司党委举办了党建业务培训会，就《中国共产党发展党员工作细则》进行了专题培训，对发展党员工作的五个阶段25个步骤进行了详细讲解；自行编印发展党员工作指引手册，进一步规范发展党员工作及入党资料的归档工作。
三是2019年10月10日-12日，专职党委副书记与组织人事部，对支部大会讨论通过接收为预备党员的11位发展对象一一谈话，了解他们的思想状况、对党的认识及掌握党的基本理论知识情况情况，并对他们进行教育，指出努力的方向，帮助他们进一步提高对党的认识，端正入党动机，从而把好发展党员入口关。
（三）关于全面从严治党落实不到位问题
1.主体责任落实不力。
整改措施、具体做法：
一是公司党委定期不定期就党风廉政建设工作进行专题研究。自2013年起，公司党委坚持每季度或不定期就党风廉政建设工作进行专题研究，截至2019年底，公司党委会就党风廉政建设工作共进行了35次专题研究。
二是每年初制定年度党风廉政工作计划，统筹全年党风廉政工作。2019年4月9日，公司党委印发了《佛山铁投集团2019年党风廉政建设和反腐败工作要点》，进一步明确全年的工作总体要求。
三是以公司党委发文形式，明确将党风廉政建设主体责任细化分解到分管领导，强化守土有责意识。2019年10月9日印发《佛山市铁投集团党委落实党风廉政建设主体责任的实施意见》、《佛山市铁投集团领导班子成员落实党风廉政建设主体责任工作指引》，一方面将党风廉政建设主体责任进行了细化分解，推动了责任落实，另一方面加强班子成员对分管范围内的党风廉政建设工作的检查指导。
四是在检查方面，一方面发布工作指引，加强班子成员对分管范围内的党风廉政建设工作的检查指导；另一方面按照分管领导主导的职能检查和纪委主导的专职检查并行，不断完善责任落实网络，确保落实“两个责任”，形成党风廉政建设“工作落实+检查指导+问题整改+制度修编”的管理模式。
五是取消安全总监2018年度民主评议结果“优秀”等次。今后将加强审核把关，评优推先等情况首先提交公司纪检部门征求意见再报党委会审议。
2.监督责任落实不力。
整改措施、具体做法：
一是严格按照市纪委的统一部署，落实国有企业纪检监察体制改革，持续深化“三转”。2018年8月21日，公司发文成立纪检及监审部；2018年9月11日，公司发文调整部分领导分工，明确公司纪委书记不再分管工会、宣传、信访维稳工作；2019年9月10日，公司发文调整了维稳（应急）工作领导小组及维稳办，明确公司纪委书记不再担任领导小组副组长，纪检及监审部负责任人不再担任应急办主任；纪检及监审部不再负责维稳应急办的工作及信息报送组的工作。
二是认真梳理公司纪委书记和纪检及监审部的职能，组织一次落实“三转”精神的专项排查。针对纪委作风不实问题，纪检及监审部于2019年8月16日下午召开了专题会议，深入剖析了问题产生的原因和危害，要求部门全员深刻吸取教训。
3.经费管理使用不规范。
整改措施、具体做法：
一是印发《市铁投集团业务招待费管理制度（试行）》，对业务招待类型、事项、招待对象和用餐人数、标准、公司出席领导和陪餐人员人数，以及对申请业务招待的程序等都作出明确规定。同时对《市铁投集团费用开支管理规范》进行了修订完善。
二是资金财务部在费用支付流程中增加复核审核环节，出纳人员收到凭证经查证后，必须经部门内复核审核环节符合规范后方可办理支付业务，经复核审核不符合要求的一律退回不予支付；会计人员在入账时需再次对原始单据进行审核，发现问题及时处理，避免给公司造成损失。
三是积极联系银行、电信、粤卡通等公司，就扣费及发票事宜积极沟通，及时取得相关发票。
四是采购大额办公用品要求统一在独立第三方的城轨采购网上进行，梳理和设置采购权限，并依据采购明细清单按月结算。严格执行《佛山市党风廉政建设暨廉洁佛山建设领导小组办公室关于公职人员禁酒控酒的通知》（佛党廉办发（2017）2号）相关规定，严禁公款购买酒水；采购桶装瓶装饮用水，每次支付结算均附有供货清单。
4.绩效薪酬发放不规范。
整改措施、具体做法：严格执行《佛山市国资系统市属国有企业负责人薪酬和业绩考核管理办法》及修改部分事项通知精神，加强与上级主管部门的请示汇报和沟通交流，确保绩效薪酬发放符合理据。
（四）关于人事管理制度执行不严问题
1.干部选聘工作把关不严。
整改措施、具体做法：
一是根据《条例》、《中国共产党章程》、市委组织部《市直机关（单位）选拔科级干部工作规程》以及《佛山市属国有企业领导人员选拔管理办法》，修订完善公司相关制度，进一步明确引进中层管理人员的考察程序及管理要求，完善分析研判和动议环节，明确严格执行民主集中制要求，强化党委领导和把关作用，规范民主推荐程序及严格按照《规程》中会议推荐人员范围执行。加强选任考察工作作风和严肃工作纪律、规范公示要求、明确选任工作方案考察人员名单，责任落实到人。
二是加强招聘档案管理，确保招聘关键资料准确、及时归档。已完成对铁投近三年人才引进情况进行了系统梳理，进一步厘清、完善档案材料。
三是完善招聘制度，规范招聘管理，进一步丰富、健全中高级人才引进的人才甄选工具，提升甄选工作的科学性、合理性。结合公司发展情况，以此次整改为契机，组织开展招聘管理制度修订工作，目前已初步完成招聘制度修订初稿，修订重点在明确招聘管理职责、招聘计划管理、招聘渠道管理、招聘流程优化、人才甄选工具完善等方面。
四是编制《运营事业总部外部招聘管理办法》，建立人员招聘资格审查制度，加大对招聘人员资格审核力度，通过制定和完善相关任职资格体系和用人选人制度，明确岗位任职条件及干部选拔流程，逐步建立起了从干部选拔、人员任用到考核、监督等一套程序严格、规定明确的选人用人制度，并在选人用人过程中严格执行。不断强化干部考核与监督，每次选人用人过程成立相关的纪检监督小组全程跟踪、监督。
五是切实做好各项考察工作，注意工作细节及工作要求，考察组成员发挥好把关作用。加强对干部人事档案专项审核的学习，提高人员专业素质；制定《干部人事档案专项审核工作方案》，开展专项审核工作，确保干部人事档案真实、准确、完整、规范，充分发挥干部人事档案在干部工作中的重要基础作用。
2.重要岗位人员长期空缺，培养人才的机制不健全。
整改措施、具体做法：
一是结合公司人才储备实际，分阶段分步骤稳步提升各部门主管配置，2019年7月，通过申报、审查、考评、测评、审议、公示等环节，为工程管理部等10个部门配置主管。对“以副代正”人员进行综合分析研判，制定方案，启动对“以副代正”部门正职提拔任用工作，11月完成三位中层正职的干部选任工作。
二是制定2019年度员工薪酬职档及岗位职级晋升方案，公司党委会审议同意后开展年度加分晋档和助理级员工晋升主办评估工作，经员工基本资格条件复核、部门工作业绩及表现评估，经审批共23人在原职级内晋升一档薪酬、11名助理级员工的岗位晋升至主办职级。2016年至今通过该办法，先后有110余人薪酬职档及岗位职级的晋升，持续推进了员工在职发展工作及薪酬水平的提升。
三是加强人才培训培养力度，推动公司培训工作由单一、分散的模式向整合有力、推动有序的模式转变。2019年4月印发《塑品牌，整资源，促成长，揭开铁投集团员工培训新篇章-2019年度集团本部员工培训计划》，根据该 “4计划1平台”布局，
5月落实“燎原计划”——培训兼职管理员技能提升专项培训，组织各部门22名培训管理员参加培训，会后问卷调查显示满意率为96.4%；7月落实“原动力计划”——2019年新入司员工培训，组织45名新员工参加培训，回收培训总结45份。进一步梳理授课学堂课程发布体系，优选发布17门课程，累计学习3369人次，学习之窗公告栏发布培训信息9篇。
3.考核流于形式。
整改措施、具体做法：
一是制定员工绩效管理办法，推行员工绩效考核指标量化，逐级分解与落实公司任务目标、部门工作计划、岗位职责分工等，建立公司计划考核与关键岗位业绩考核的关联机制。
二是修订完善《奖惩管理规范》，完善员工绩效指标的考评维度，关注员工在重点工作中所作出的贡献、成绩以及造成的过失、不良影响等，同时完善奖惩管理制度，建立绩效考评与奖惩管理的关联机制。强化员工绩效结果的激励措施，落实员工考核结果在年终绩效、评优评先、晋档晋级等方面的综合应用，不断完善物质、精神等多层面的员工激励机制。优化绩效管理程序，建立绩效目标制定、跟踪辅导、考核评估、结果反馈等完整的闭环管理流程。
（五）关于重点领域存在廉洁风险问题
1.项目投资缺乏科学研判。
整改措施、具体做法：紧抓投资项目风险防控，严格把控项目立项及项目经营过程监督，即时发现问题，即时采取止损措施。积极采取措施健全公司对外投资管理架构及制度，完善投资决策流程，健全企业投资风险管理体系。
一是解散广东广佛都市传媒有限公司，完成公司债务清算工作，办理证照注销工作。
二是为健全公司对外投资管理架构及制度，完善对外投资管理流程，结合公司战略规划，2018年7月，成立企业管理部，行使对外投资管理职责。2019年2月，修订颁布《佛山市铁路投资建设集团投资管理办法（试行）》，规范立项、审批流程，防范投资风险。
三是健全完善企业投资风险管理体系，加强投资行为监督管理，针对外部环境和项目本身情况变化，及时进行再决策。2019年5月，启动搭建股权投资信息平台工作，便于进行项目实施过程中的风险监控，适时跟进各投资公司的经营决策信息及财务状况等，目前平台已进入测试阶段。
四是结合地铁二号线林岳车辆段建设，为加快培训基地建设，成立培训基地建设小组，定期召开培训基地建设情况汇报会，同时积极开展对外经营业务，2019年8月27日，完成广州地铁培训学院佛山分院的挂牌，为开拓市场承接总院及外部培训业务打下基础。
2.合同审查责任心不强，法务管理不严，存在重大廉洁风险。
整改措施、具体做法：
一是梳理出可能存在界面界定不清晰及可能存在内容重叠的合同列表，对合同内容梳理分析基础之上，于2019年9月19日组织召开了三号线合同内容梳理反馈核查及处理情况落实会，会议对涉及的合同界面划分及合同内容是否重叠做出了结论性认定。
二是签订补充协议，明确工程预付款的支付方式。2019年工程计量及工程款支付均符合施工合同相关条款的规定。
三是对三号线所有保函有效情况进行全面清理，对失效或过期的保函已退回或续开，明确业务部门和责任人。
四是建章立制，修订并印发《招标项目及大额非招标项目合同管理办法》，进一步明确合同管理过程中各方工作职责和流程。
五是公司纪检及监审部针对合同审查方面存在的问题，对有关部门的巡察整改情况进行跟踪检查。2019年9月，以公司纪委名义发出4份督办函，要求有关部门积极配合，要求进一步强化整改工作的跟进落实。9月6日，公司纪委书记约谈了合同管理部门负责人，要求其高度重视，严把合同审查关。9月9日，合同管理部门负责人对合同管理部的4位员工进行了廉洁谈话。此外，在合同审查方面，4月9日，制定印发《轨道交通工程同步监督工作管理办法（试行）》，明确将把合同审查列为同步监督工作检查的重要工作内容。
3.招标采购不规范，存在利益寻租空间。
整改措施、具体做法：
一是根据公司《盾构施工专项管理办法》的要求，盾构机在进场施工前，建设单位组织承包商按程序进行适应性评价等技术评估，符合工程实际要求的才准予进场使用。进一步加强管理，将在招标文件中合理明确对盾构机等重大设备的管理要求；设备进场前按管理要求严格落实各项审查程序，做好技术评估，落实各方管理责任，既要保证现场工程顺利开展又不违背合同文件的初衷及管理办法的规定。后续三号线各盾构机的进场使用均按照合同及管理办法要求执行。
二是修订小额采购办法，进一步规范小额采购立项和实施程序。同时，加强学习，吸取教训，严格按照法律法规及公司规章制度推进工作。
三是运营事业总部组织开展了内训大讲堂，对招投标有关法律法规进行宣贯，制定印发《运营事业总部立项管理办法》，从制度层面规范项目立项行为；2019年初，即召开年度项目立项及招标（非招标）计划审查会议会议，统筹审查项目立项、标段划分方案和采购阶段计划等内容；8月20日印发《运营事业总部合同管理业务指导手册》，从操作层面指导各部项目经办人开展合同业务操作。
4.大额资金使用管理统筹能力弱，廉洁风险较高。
整改措施、具体做法：
一是加强资金管理，减少银行账户结存金额。将账上的结余资金及时办理7天通知存款和协定存款，同时向各银行申请上调7天通知存款和协定存款利率，提高存款的利息收入，通过以上措施，降低资金成本，提高企业经营效益。
二是根据资金支付计划，及时调整银行贷款的提款时间。2018年底及2019年7月先后两次对工程项目贷款提款计划进行调减。
三是加强工程资金支付计划管理，对业务部门提报的资金计划进行考核。每季度已对业务部门提报的工程资金计划完成情况进行统计，每年年初对上年各部门的计划进行评分，并将考核情况提交集团组织人事部，作为部门绩效考核依据之一。
5.对监理人员缺乏有效管理。
整改措施、具体做法：
一是格按照合同要求，加大违约责任处置力度，按程序对违约情况进行处罚，使责任单位不敢违约。加强日常监管，提升监理单位的履约责任意识，如开展履约评价、加强日常考勤和采取约谈等。
二是根据合同要求严格人员变更程序，人员变更需预留工作交接时间，对拟变更人员进行资质及能力方面的考察，对已上岗但不符合要求的人员不予变更，要求退场。
三是加强监理人员的业务能力考核及监理部的组织机构监管，对已报批人员进行考勤管理；对虽未报批但是为加强现场工作增加的人员或者是为拟变更的储备人员，要求监理部加强管控，对不符合要求的人员予以清退，对以次充好、冒名顶替等恶劣行为，按有关管理办法进行严肃处理。
四是对业主代表等关键岗位员工开展针对性的专题教育和警示教育。2019年6月5日，组织56名来自各个部门关键岗位的员工开展廉洁面对面活动，活动期间通过观看视频案例，分组讨论、下发《小官大贪警示录》一书、手写读书心得的形式不断加深了对“小官大贪”问题的认识，进一步增强了关键岗位员工的廉洁从业意识，筑牢了拒腐防变的思想防线。8月27日，组织28名关键岗位员工现场观看了由市纪委主办的“廉政小品曲艺原创节目展演活动，进一步深化了对党的初心使命的感悟，不断强化宗旨意识，恪守为民情怀。
五是对新员工强化正面引导，加强正面典型的宣传和廉洁文化的灌输。2019年7月22日，对40余名新入职员工进行了廉洁教育培训，8月8日，组织37名新入职员工观看了由市国资委党工委主办的“清风正气再扬帆”党性教育活动。同时，利用党支部“三会一课”、部门例会等，定期开展廉洁谈话，开展反腐倡廉教育，开展法律法规、公司规章制度的学习，加强廉洁意识和底线警示教育。
（一）党的领导和党的建设更加坚强有力
公司党委更加深刻地认识到，巡察工作是一种十分重要的党内监督形式，是党中央在新的历史时期为加强党内监督、严肃党的纪律、改进党的作风，加强党的执政能力建设的一项重大举措。在巡察整改中，党委始终把坚持党的领导、加强党的建设摆在重要位置，以更强的自觉履行管党治党政治责任，推动巡察整改取得实效。领导班子成员通过研读经典著作、学习习近平总书记重要指示批示精神，理论学习更深一步，结合实际工作更加紧密。通过对党内规章的进一步宣贯和“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、发展党员各环节更加严格的监督和把关，将压力层层传导，党内组织生活更加规范。“一支部一特色”品牌创建和各支部丰富多彩的主题党日活动，调动了广大党员的积极性，增强了党组织凝聚力。
（二）全面从严治党更加深入
整改期间，公司党委严格落实主体责任、党委书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”和纪委监督责任，聚焦突出问题、深入剖析原因，将制度建设与常态化教育相结合，既提出“当下改”的举措，又完善“长久立”的机制，将整改结果与作风建设、制度建设、干部人才队伍建设和公司改革发展工作结合起来，做到解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞。建立起覆盖不同层次人员的廉洁风险防控体制和廉洁教育网络，如印发《佛山铁投集团一把手权力清单和负面清单》，规范一把手权力运行；党风廉政建设检查方面，按照班子成员主导的职能检查和纪委主导的专职检查并行的原则，形成党风廉政建设“工作落实+检查指导+问题整改+制度修编”的管理模式；对关键岗位人员和新入职员工，开展具有针对性的警示教育，常敲廉洁警钟。
（三）公司治理能力不断提升
公司党委不断强化巡察整改落实和成果运用，在推进巡察反馈问题整改的同时，注重举一反三、建章立制，在制度完善、方式创新、成果运用上下功夫。开展巡察整改工作以来，公司各部门从工作层面查问题、补短板，先后制定了完善了16项规章制度，涉及党建、人力资源管理、合同管理、工程管理、安全管理、财务管理等多个部门。通过建立健全各类规章制度，不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制，使制度建设更具有预防性、职责划分更规范、业务流程更清晰，真正使整改的过程成为提高公司治理能力的过程，成为推动公司持续健康发展的过程。
欢迎广大干部群众对我司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：1（工作时间）；邮政信箱：佛山市禅城区汾江南路206号财富大厦B座7楼佛山市铁路投资建设集团有限公司纪检及监审部（信封上注明“对中共佛山市铁路投资建设集团有限公司委员会关于巡察整改落实情况的意见建议”）；邮政编码：528000；传真：0。
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