中企云链有何风险要三个人身份证吗安全吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-07-17 08:43 标签： 中企云链有何风险
原标题：区块链反洗钱标准将定，欧科云链利用链上大数据破局
来源：界面新闻近年来，随着区块链技术生态、数字经济等不断成熟，一些洗钱方式也呈现出从传统金融领域向区块链领域扩散的趋势，如衍生的暗网出入金匿名生态、比特币交易洗钱、其他匿名数字货币洗钱、去中心化交易所洗钱等新型手段。9月24日举办的第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿。而从犯罪形态来看，部分涉赌团伙多利用虚拟货币通道不可冻结、匿名难以溯源等特性收集转移赌资，这给打击工作也带来了很大挑战。欧科云链相关专家表示，由于公链本身具有匿名性的特点，基于公链的数字资产交易在一定程度上为洗黑钱等犯罪行为提供客观的技术条件，但对于很多已经运行的公链，不存在明确的开发主体，又无法强制要求其配合反洗钱标准进行改造，所以需要在应用层进行监管。如何精准识别并打击基于区块链技术的数字资产洗钱行为成为区块链行业的重要议题。9月22日，由中国软件行业协会区块链分会和北京律师协会互联网金融法律委员会共同主办的 “区块链行业应用反洗钱标准研讨会”在北京召开。欧科云链、小米金融、趣链科技、百度、360等公司共同参与制定了行业首个区块链应用反洗钱标准。区块链反洗钱标准起草小组副组长宋爱陆介绍称，反洗钱技术标准的制定逻辑是，对区块链技术可能被洗钱行为应用的场景、媒介、生态三个方面进行定义，推动行业内的相关公司对标准形成共识，在“如何识别洗钱行为”具体解决方案上，行业内正在建立一个区块链检测机制，通过建立区块链行业的大数据，确保用户在一定场景下交易，洗钱行为能够追溯到相关责任主体，类似现实世界的身份证系统，以减少匿名性干扰。上述区块链检测机制的主要技术提供方欧科云链表示，利用“链上天眼”产品，基于对海量链上数据的深度分析和持续追踪，通过提供交易图谱、地址分析以及链上监控等可视化图表，最终即可形成还原交易行为本末的线索链，从而帮助对线上交易全流程进行监控和回溯。据链上天眼相关负责人介绍，产品通过数据追踪和数千万条主流交易所地址标签，对数字资产进行追踪和定位，从而有效辅助反洗钱。在该系统上线以前，欧科云链团队已积极协助和配合执法办案部门处理了一些像洗黑钱、传销盘跑路等相关案件的侦破。“区块链行业当下已经不再是几年前的混乱状态，在虚拟货币可能会被用于洗钱的背景下，起草该标准的目的在于通过规范性的行业技术标准，推动行业自律，将洗钱行为区分开来，起到‘良币驱逐劣币’的效果。”宋爱陆表示，该技术标准实际上也是对传统金融机构业态下的反洗钱标准的一种补充。在反洗钱领域，长期以来主要的参与角色在于传统金融机构，相对应的技术标准和行业监管规则也主要针对传统金融机构。现阶段，金融行业监管机构在反洗钱工作上付出巨大的监管成本，也取得了一定成果。但就目前金融机构反洗钱机制看来，部分金融机构仍然存在着客户身份识别效率低、反洗钱工作信息化程度低、反洗钱监管成本高以及金融机构间相关数据不同步不共享等诸多问题。欧科云链上述专家表示，区块链具有公开透明、不可篡改、可追溯等特性，在未来可以为防范网络诈骗和反洗钱方面提供新的解决方案。具体而言，区块链可以防止重复的交易数据，减少欺诈的风险，同时对每一个单独客户进行所有记录的检查，并将其存储在分布式账本上。这样一来，不仅可以对所有线上交易全流程进行监控，而且一旦产生问题，可对所有交易行为进行回溯，从而使犯罪行为无处遁形。中国软件行业协会技术部主任张然在会上提到，“区块链监管的‘技术中立’原则是指应当将区块链技术与其他技术一样平等地对待，使区块链技术与其他技术享有充分的市场竞争机会从而推动该项技术的发展。也不能因区块链技术在洗钱等犯罪活动中起到的作用而限制这一技术的发展。”“区块链链上信息可追溯性及节点信息追踪，区块链的链式结构及时间戳机制充分保障了链上数据和信息的可追溯性，通过区块链浏览器可以看到链上每一笔交易的来龙去脉。利用区块链的这一特性，区块链监管可以且应当实现节点信息的可追踪。”张然表示。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APPAPP专享直播1/10热门推荐
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0 点赞事实上，在拼多多平台购买跨境商品时，也要求部分消费者提供身份证信息。每次遇到这种情况，消费者一定很谨慎，想知道这个操作是否需要填身份证。海外直邮一定要上传身份证照片，因为如果卖家要申报，买家需要提供身份证信息才能申报。目前大部分海外直邮网站或者保税区的商品都要扫描才能发货，所以用户需要上传身份证才可以扫描才能发货。用户可以对上传的身份证进行扫描，加上几个报关的字样，防止扫描的身份证被挪作他用。如何避免泄漏？1.如果非要提供，就手写身份证正反面:只用于报关，其他用途无效，基本可以避免身份证被滥用。2.我真的很担心信息泄露，说明你很在乎这些信息。然后让代购把货邮给他，再用顺丰快递在国内转发给你。当你非常在意自己的个人信息时，不妨试试上面的一些小技巧。即使信息泄露，也不会被不法分子利用。其实现在很多商品都需要出示个人身份证信息，否则过不了关。因为您购买的是海外及港澳台商品，根据中国海关的要求，消费者提供真实有效的身份证件信息进行个人物品入境申报是正常流程。请放心。海关在对通过海关的货物进行检查时，需要核实个人身份信息。海关对不同货物要求的资料是不同的。请根据订单页面上的说明填写:个人快递物品:需要提供收件人身份证正反面照片供海关查验，同一收件人相关信息只需提供一次，事后无需重复提供；其他商品:需要提供购买者(订购者)的身份信息，仅在首次购买JD.COM国际跨境进口商品时才会需要，后续购买无需重复提供；如果使用微信支付，建议使用与JD.COM账户绑定的身份证信息相同的微信账户，以免影响后续通关；如果已经用别人的微信账号支付，可以在订单详情中填写自己支付账号实名的身份信息，然后用支付方的跨境额度进行通关。图文阅读
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中企云链里的钱可以提出来，需要联系客服找到始虚提现通道就可以了。一客服（1）客户服务（Customer Service），主要体现了一种以客户满意为导向的价值观，它整合及管理在预先设定的最优成本服务组合中的客户界面的所有要素。广义而言，任何能提高客户满意度的内容都属于客户服务的范围。（2）客户满意度是指：客户体会到的他所实际“感知”的待遇和“期望”的待遇之间的差距沟趣。客服基本可分为人工客服和电子客服，其中人工客服又可细分为文字客服、视频客服和语音客服三类。文字客服是指主要以打字聊天的形式进行的客户服务。（3）视频客服是指主要以语音科荡信视频的形式进行客户服务；语音客服是指主要以移动电话的形式进行的客服服务。基于腾讯微信的迅猛发展，微信客服作为一种全新的客户服务方式，早已出现在客服市场上。（4）微信客服依托于微信精湛的技术条件，综合了文字客服、视频客服和语音客服的全部功能，具有无可比拟的优势，因此备受市场好评。经验内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。展开阅读全部'); (window.slotbydup=window.slotbydup
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