金融公司被公安局检查经营是否合法

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-07-26 04:43 标签： 金融公司都有什么部门

　　粤民函〔2022〕26号

各地级以上市民政局、公安局、市场监管局、金融工作局（地方金融监管局）：

　　为防范化解养老服务领域诈骗与非法集资风险，确保养老服务领域安全稳定，切实维护老年人合法权益，结合我省实际，现将《全省养老服务领域防范化解诈骗与非法集资风险专项行动工作方案》印发给你们，请结合工作，认真贯彻落实。

　　全省养老服务领域防范化解诈骗与非法集资风险专项行动工作方案

　　为贯彻落实《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）《广东省养老服务条例》和《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》（国办发〔2020〕48号）《广东省加快推进养老服务发展若干措施》（粤府办〔2019〕23号）等规定，扎实做好全省养老服务领域诈骗与非法集资风险防范化解工作，特制定本工作方案。

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对养老服务工作的重要指示批示精神和对广东的重要讲话、重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，认真落实全国防范化解养老服务诈骗问题动员部署电视电话会议精神，坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置，强化日常监管抓常、抓细、抓长，多措并举化解存量风险，积极有效防范增量风险，切实保障老年人合法权益，确保养老服务领域安全稳定。

　　依法履行《防范和处置非法集资条例》和《广东省养老服务条例》赋予的法定职责，加大排查处置力度，强化源头防控，切实提升防范化解养老服务领域诈骗与非法集资工作水平。坚持稳中求进工作总基调，在党的二十大召开前，全面降低养老服务领域诈骗与非法集资存量风险，全力遏制新增风险，积极有效管控变量，坚决防止发生集体上访事件，坚决防止发生冲击社会道德底线的极端事件，坚决保护老年人合法权益，确保养老服务领域安全稳定，推动我省养老服务业持续健康发展。

　　（一）全面摸底排查

　　。省民政厅将统一汇总各地情况后，征询省市场监管局、省地方金融监管局和省公安厅等部门意见，最终形成我省排查工作报告上报民政部。

关于开展金融机构、重点场所“双随机”联合抽查的实施方案

为加强金融机构、重点场所的管理，规范企业经营行为，维护广大业主合法权益，市局决定在全市范围内对金融机构、重点场所开展一次“双随机”联合抽查。为确保此次抽查工作的有序开展，特制定实施方案如下：

全市银行业金融机构、重点场所、通往北京的水电油气重要基础设施。抽查比例为20%。

此次“双随机”抽查工作至2021年4月20日结束

按照规定制定和落实内部治安保卫制度情况；单位主要负责人落实内部治安保卫工作责任制情况，电力、电信、供水、供电、广播电视等部门的要害部位；机场、车站、客运码头等其他需要进行安全检查的场所；国家和省人民政府确定的场所、部位。对被抽查对象实施联合检查。

1、公示信息检查可以采取书面检查、实地核查等方式，也可以依法利用其他政府部门作出的检查、核查结果或者其他专业机构作出的专业结论。

2、经营行为检查应当采取实地核查的方式，严格按照检查工作规范进行。

3、对企业进行实地核查时，检查人员不得少于2人，并应当出示执法证件，检查人员应当填写实地核查记录表，并由被检查企业法定代表人(负责人)签字盖章确认。

4、对企业实施检查时，对确定的检查事项和内容，应当一次性完成检查。

1．抽查结果公示路径。抽查检查工作结束后，按照“谁检查、谁录入”的原则，履行审批程序后，将抽查检查结果录入河北省经济户籍管理系统，归集于市场主体名下，并通过国家企业信用信息公示系统(河北)(以下简称“公示系统”)向社会公示。

2．抽查结果公示时限。在抽查检查完成之日起20个工作日内，将抽查检查结果记于市场主体名下并通过公示系统向社会公示。已实施检查但未进行公示的，视为未完成抽查检查。

(三)抽查结果后续处理。

1．依据《企业信息公示暂行条例》《企业经营异常名录管理暂行办法》等法律规章，市场主体公示信息抽查结果属于依法应列入经营异常名录或标记为经营异常状态规定情形的，由负有市场主体管辖权的工商部门依法将其列入经营异常名录或标记为经营异常状态。

2．检查中发现其他违法线索的，应当依法处理或移交有关部门处理。

3．抽查检查结果的公示只针对检查行为本身，后续对检查对象作出的列入经营异常名录、行政处罚等监管执法结果信息应按照规定程序另行公示。

(一)提高思想认识。全面推行“双随机、一公开”监管，是党中央、国务院作出的重大决策部署，是市场监管理念和方式的重要创新，是深化“放管服”改革、加快政府职能转变的内在要求，是减轻企业负担、优化营商环境的有力举措，是加快信用体系建设、创新事中事后监管的重要内容。各单位要充分认清“双随机”联合抽查的重要意义，主动适应新形势，以实际行动践行国务院、市场监管总局和省政府推行的“双随机一公开”工作要求。

(二)搞好协调配合。政治处要充分发挥牵头作用，切实承担起责任，积极协调推进“双随机”联合抽查工作，主动与相关科室联系沟通。各相关科室之间要积极配合，密切协作，形成合力，齐心协力推进此次“双随机”联合抽查依法、有序、高效开展，共同完成好联合抽查任务。

(三)加强宣传引导。要大力宣传报道联合抽查，公开抽查依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式等，扩大抽查工作的社会影响力，使广大企业知晓配合抽查的义务和相关权利，使社会公众了解并主动参与抽查活动中，积极举报企业违法经营行为。

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