加拿大MSB申请流程是什么?有什么优势?
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2022-05-19 01:52
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加拿大BC省PNP移民条件
美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/ 虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合法地运营。
如何注册MSB金融牌照
- 对合规专员或股东进行背景调查;
- 拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验
- 财务状况及偿还能力良好。
- 最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。
- MSB牌照的金融业务方案设计;
- 向美国财政部递交MSB牌照的申请
- 申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
- 若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交