我国《刑事诉讼法》有没有规定冒用身份对身份不明的犯罪嫌疑人的处理行为？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-10-29 12:12 标签： 对身份不明的犯罪嫌疑人的处理

立案是刑事诉讼的起始程序;立案是刑事诉讼的必经程序;立案是法定机关的专门活动。

刑事诉讼中，公诉案件要经过立案、侦查、起诉、审判和执行五个诉讼阶段，自诉案件一般只经过起诉、立案、审判和执行四个阶段。

(一)公安机关或者检察院等侦查机关直接发现的犯罪事实或者获得的犯罪线索。

特别关注：不包括人民法院，选择题中要留心。

(二)单位或个人的报案或者举报

任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安...

第八十三条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。

第八十四条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。

打人情节严重的，是会触犯刑法的，可能构成故意伤害罪。根据《刑法》规定，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。...

一、打架构成刑事案件的立案标准

《刑法》中关于打架刑事案件立案标准的内容

1、故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

2、犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

1、非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒...

刑法关于追诉时效，规定犯罪经过下列期限不再追诉：

1、法定最高刑为不满5年有期徒刑的，经过5年;

2、法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年;

3、法定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年;

4、法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年。如果20年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。中国刑法还规定，在司法机关采取强制措施以后，逃避侦查或审判的，不受追诉期限的限制。

故意杀人罪一般是处三年以上十年以下有期...

一、新刑法盗窃罪立案标准

１、个人盗窃公私财物“数额较大”，一千至三千元为起点。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

２、个人盗窃公私财物“数额巨大”，以三万元至十万元为起点。处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

３、个人盗窃公私财物“数额特别巨大”，以三十万元至五十万元为起点。处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

相关法律知识依据《中华人民共和国最高人民法院中华人民共和国最高人民检察...

刑法第196条是信用卡诈骗罪，信用卡诈骗罪立案标准如下：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上的；2、窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；3、骗取他人信用卡并使用的。法律依据：《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，...

刑事立案的意义有：1、有利于保护公民的合法权益不受侵犯；2、立案是准确评价社会治安形势和进行正确决策的重要依据；3、有利于准确、及时地揭露和惩罚犯罪。法律依据：《刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。...

侵占罪不通过公安立案。侵占罪是属于告知才处理的刑事犯罪，而这类犯罪公安机关一般是不受理的。侵占罪是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。...

[摘要]信用卡诈骗是伴随信用卡业务的发展而滋生的一种犯罪。本文通过总结信用卡诈骗案件的行为类型，分析其风险特点，从而提示相关机构采取措施进行有效防范。

[关键词]信用卡诈骗；行为类型；防范措施

信用卡诈骗罪，是指使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，使用作废的信用卡，冒用他人信用卡，或者恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大的行为。近几年来，笔者亲自办理以及了解到多起信用卡诈骗案。从银行卡业务角度为“冒用他人信用卡案件”，从法律适用角度来看主要涉嫌的是信用卡诈骗罪，犯罪行为通常表现为：犯罪嫌疑人拾得他人信用卡并使用的；骗取他人信用卡并使用的；使用伪造的信用卡；等等。

一、信用卡诈骗案件的行为类型及案例

2010年3月25日，犯罪嫌疑人黎某来到某ATM机前取钱。当他把卡插入ATM机自动吞卡口时，发现ATM机上还有一张银行卡，且密码已经输入。黎某取走了卡内4000元现金。失主发现存款不翼而飞后向公安机关报案。公安机关经过侦查，很快找到了黎某，黎某到案后立即上缴了4000元赃款。

（二）使用伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡

2009年10月17日，一男子江某准备买车，他向银行申请购车贷款时发现自己拖欠银行5700元的信用卡欠款。经公安机关调查发现，江某离职前向银行申请了一张信用卡，之后信用卡寄到了他离职前的公司。而他以前的同事韦某和谢某冒领了信用卡并获取江某的身份证信息开卡消费。

（三）使用作废的信用卡

2006年12月12日上午8时30分，邵某在乘坐公交车时钱包被窃，除现金外，钱包内还有身份证和一张银行卡。待邵某发现卡失窃去挂失，由于计算机、通信等信用卡管理系统不完备，从银行传递银行卡挂失申请，到特约商户接到止付令，需要两三天的时间。犯罪嫌疑人利用这一“时间差”盗刷了4万余元。公安机关通过走访排查，获取了犯罪嫌疑人的影像资料，首先抓获了曾某，又顺藤摸瓜，于2009年1月抓获了另一同伙王某。

公安机关查询得知，曾某和王某在扒窃得手后，持邵某的借记卡在银行ATM机上提取现金，以及在7家消费场所刷卡消费，总计43853元。为何在短短3个多小时内，小偷就能通过设有密码的借记卡盗刷了4万余元？原来，邵某使用的银行卡密码过于简单，是自己的生日。银行卡和身份证放在一起，使得小偷轻易破解了密码。

李某是一家商场服装专柜的柜员，每月有1000多元的收入。置身于高档皮包、化妆品、各色时装中的李某消费欲望一直很强。为了有更多的钱用来消费，李某申请了六、七张信用卡，每张授信额度都超过10000万元。

然而当透支完所有信用卡的授信额度后，李某无法偿还欠款，便在网上寻找“个人金融服务”，即查询高利贷和信用卡套现信息，并认识了陆某和孙某。两人向李某推荐了“养卡”业务。陆某和孙某按照信用卡的额度套取现金，供李某还款，以确保她的良好信用。李某要每月支付给陆某、孙某两人1500元的手续费。李某又听从陆某、孙某的建议，陆续办理多张信用卡进行套现。

在孙某、陆某二人的指示下，李某四处游说自己的同事和朋友，承诺每月支付一定的利息，让他们将自己的信用卡交给她。信用卡到手后，李某如法炮制地把信用额度换成现钞。李某在一年内连接从十几名同事处借来信用卡，手中的信用卡近百张，欠下的债务也达到百万元之巨。最终，李某家人不得不出卖房产为其偿清全部债务。

通过以上案例，暴露出以下几个方面的问题：

1.持卡人保管银行卡不善且缺乏必要的安全用卡知识。案例三中，持卡人对所持有的银行卡保管不善，致使被盗，同时对银行卡密码的设置过于简单且发现丢失后未及时挂失是导致该起案件发生的直接原因。

2.对收单机构没有严格的约束。从2003年开始，很多银行发行了凭签名支付的信用卡，但不少收单机构仍停留在借记卡交易的习惯思维上，未及时针对信用卡交易特点来修改操作规程。这些规程包括：要求收银员认真核对签字、不符时要求复签，并对交易产生怀疑时请客人出示身份证，与卡面凸印和背面预留的签名核对等。

3.商户收银员业务水平和责任心参差不齐。目前相当多的收银员对于信用卡交易仍按借记卡操作，在刷卡、POS机打印单据后即将卡片还给持卡人，不核对签名和考虑持卡人的消费交易有何疑点，对于有怀疑的交易也未请持卡人出示身份证，这样才使得犯罪分子有机可乘，盗刷他人银行卡。

4.发卡机构缺乏对交易的实时监控和预警。对同一商户在短时间发起多笔大额交易，有些发卡机构均没有相应的交易监控预警系统对这些交易进行分析和向持卡人提示。此外，发卡银行值班人员责任心差，对于商户提出的怀疑，没有认真分析和与持卡人联系，仅以没有挂失为由搪塞过去，失去了破案时机。

三、相关机构的防范措施与公安机关的建议

1.加强持卡人安全用卡宣传。发卡机构在向社会进行银行卡业务促销活动的同时，应进一步加强对持卡人安全用卡知识的宣传，如妥善保管银行卡，不要泄露密码和设置过于简单的密码，不要将卡与身份证件

浅析信用卡诈骗犯罪的行为类型与防范措施

（柳州市公安局鱼峰分局，广西柳州545000）

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